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Par Bron
Suchecki, de l’Institut Monétaire de Perth, en Australie
(Perthmint.com)
Nous sommes souvent questionnés par des
gens nous demandant notre opinion sur une un projet d’affaire
extraordinaire leur ayant été présentée par un
intermédiaire Africain, en général après un
premier contact par mail, projets qui se révèlent être
des escroqueries.
Pour vous donner une
idée de ce à quoi ressemblent ces escroqueries, j’ai
joint ci-dessous trois exemples de mails que nous avons reçus. Le
premier présente cinq indices typiques de ces tentatives d’arnaque : email
anonyme (absence de mention de nom de société), langage trop
formel, quantités bien trop importantes, mention d’une tierce
personne, et mention de lettres de crédit.
----Message original----
De : xxx [mailto:xxx@yahoo.com]
Envoyé : vendredi 1
février, 1h02
A : yyy
Objet : Rachat d’or, d’argent et de platine
Monsieur yyy, bonjour ;
J’ai pu obtenir votre
adresse email par le biais du site internet de l’Atelier de Frappe
Monétaire Royal d’Australie.
Je représente une firme
internationale dont l’intérêt premier est le rachat de
lingots et de pièces. Comme je l’ai dit, nous sommes
intéressés par racheter :
1. $ 1, 000, 000, 000.00 (1 milliard de dollars ) en or ;
2. $ 1, 000, 000, 000.00 (1 millard) en argent ; et
3. $ 1, 000, 000, 000.00 (1 milliard) en platine.
Afin de sécuriser notre
rachat, nous délivrons des lettres de crédit garanties par le
Trésor et par de l’or.
Quelles sont les
procédures de lancement de contrat de rachat des métaux
mentionnés ci-dessus auprès de l’Atelier de Frappe
Monétaire Royal d’Australie ?
Dans l’attente de votre
réponse,
xxx
Agent
L’email ci-dessous a un
caractère plus classique – utilisation de
‘aurifères’, et de ‘procédure Suisse’
afin de rendre les choses plus impressionnantes et professionnelles aux yeux
d’une majorité de personnes. Les professionnels
n’utilisent jamais ces termes.
----Message original----
De : xxx [mailto:xxx@yahoo.com]
Envoyé : vendredi 8
octobre 2010, 14h34
A : info@goldcorp.com.au
Objet : Rachat de
métaux aurifères
A l’attention de Mr. yyy
Cher monsieur,
Je représente une
entreprise d’import-export de métaux aurifères.
J’ai visité votre
site internet, et ai appris que vous étiez l’un des plus
importants producteurs de métaux aurifères de la
planète.
J’ai été
mandaté par des personnes désireuses d’acheter du
métal. Mes acheteurs poursuivent la procédure Suisse. Si vous
préférez utiliser votre propre procédure, informez-moi
en pour que je puisse en discuter avec les acheteurs.
Pourriez-vous également
m’indiquer si vous êtes vendeur ou simplement producteur ?
Si vous êtes un
producteur et non un vendeur, je vous prierai d’en informer les
vendeurs que vous connaissez.
Dans l’attente
d’une réponse de votre part,
xxx,
Directeur exécutif
Dans ce dernier mail
l’auteur s’annonce une proposition de vente de métal. Je
ne sais pas pour vous, mais je n’accorderai pas ma confiance à
un individu m’envoyant un email depuis une adresse
‘yahoo.fr’ me demandant mon adresse et numéro de
passeport, et peu importe qu’il m’indique que son ‘prix est
moins cher’ !
----Message original----
De : xxx [mailto:xxx@yahoo.fr]
Envoyé : 9 juin
2008, 7h19
A : yyy
Objet : TR : rachat
de métaux
De : xxx
Directeur de
Xxx Inc,
Abidjan Côte
d’Ivroire,
Afrique de l’Ouest
A l’attention du
directeur ;
Monsieur,
J’ai le plaisir de vous contacter
pour vous proposer une offre d’achat de poussière d’or et
de diamants non taillés que j’ai accumulés en vue de les
revendre. Si vous êtes intéressés, contactez-moi
immédiatement. Je suis le propriétaire et directeur de
l’entreprise mentionnée ci-dessus. Mon entreprise
représente un groupe villageois de laveurs d’or rachetant du
métal auprès de compagnies minières locales avant de le
revendre : en majorité de la poussière d’or et des
diamants non taillés de 360 carats.
Je dispose à
présent de 300 kilos d’or dont les caractéristiques sont
les suivantes : *Origine : Burkina-Faso, Ghana, et
Abidjan-Côte d’Ivoire. Je possède des bureaux dans ces
trois pays. La qualité de l’or est de 22 carats. *Nature :
Poussière d’or *Pureté : 93,06%. Gardez à
l’esprit que mon prix est moins cher.
Si mon offre vous convient,
veuillez me recontacter. Veuillez également noter que si vous
désirez procéder à un achat, vous ou l’un de vos
représentants devra se déplacer pour assister physiquement
à l’échange. En effet, je désire instaurer la
confiance dans mes relations clients. Il y a trop d’arnaques, par les
temps qui courent. Renvoyez-moi s’il vous plaît votre
numéro de téléphone/fax, ainsi que votre adresse
résidentielle et une copie de votre passeport. J’en ferai de
même pour vous.
Merci,
Très bonne
journée,
xxx
Ces propositions sont des escroqueries et nous
sommes stupéfaits par le fait que certaines personnes, et non des
moindres, s’y laissent prendre.
L’accroche de ces escrocs est une proposition d’achat
à un prix très réduit, pour attirer les gens par
l’appât du gain.
Aucune de ces personnes ne semble se demander
pourquoi quelqu’un rachèterait de l’or à un prix
inférieur à son prix marché. L’an dernier, comme
l’avait rapporté Emirates 24/7, une nouvelle arnaque avait fait
son apparition, et ‘de nombreuses
tonnes d’or importées aux Emirats Arabes Unis par les traders et
investisseurs se sont avérées être des
contrefaçons…’. Comme l’avait dit le directeur
d’Emirates Gold, ‘Les traders
se sont montrés cupides. Ils pensaient pouvoir acheter de l’or
à prix discount’.
Ce type d’arnaque fonctionne de la
manière suivante :‘Des marchands d’or Africains déclarent
posséder d’importantes quantités de poussières
d’or ou de lingots, qu’ils désirent vendre à un
prix inférieur au prix marché. L’acheteur potentiel se
voit demander de l’argent
afin de financer les déplacements du vendeur, la garantie, la livraison
et les frais de raffinerie de son métal avant de recevoir quelque
métal que ce soit. Les investisseurs se voient présenter des
échantillons, qui peuvent dans certains cas réellement
être de l’or. Mais lorsque le colis atteint le port, il ne
contient plus que du sable ou de la terre… Le vendeur peut se retirer
de la transaction à tout moment sans risque d’être pris,
du fait d’une correspondance faite anonymement par le biais
d’adresses emails gratuites accédées depuis des
cybercafés ou des téléphones portables prépayés.
Vous vous demandez certainement quelle personne
peut être assez bête pour tomber dans le panneau. Nous recevons
ce type de requête avec une régularité
déconcertante. Les arnaqueurs ne nous contactent jamais directement
(ils savent que nous connaissons trop de choses au sujet du marché de
l’or pour tomber dans le piège), mais passent par un
intermédiaire qui nous contacte ensuite pour nous faire une
proposition de rachat ou de vente d’or (à prix discount, bien
entendu).
Nous avons pu recevoir ce type de requête
de la part de toutes sortes de personnes, bien souvent des comptables ou des
avocats, qui s’imaginent qu’il recevront 1% de retour d’une
transaction de 100 millions de dollars, et ce simplement pour en avoir
été l’intermédiaire. Certains d’entre eux
prennent très mal le fait que nous leur indiquions qu’il
s’agisse d’arnaques, et que nous leur suggérions de se
poser la question de savoir pourquoi un acheteur légitime
possédant 100 millions de dollar choisirait un comptable de banlieue
comme intermédiaire alors qu’il aurait pu s’adresser
à nous directement.
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