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blitzel
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A laissé un commentaire sur l'article :

TRACFIN : quand l’agent immobilier devient policier

- H. Seize - Hashtable

je ne voudrais pas dire mais il est quelque peu inutile de se faire soupçonner par une Agence immobilière puisque lors de l' achat d'une maison ou d'un bien immobilier il est nécessaire de déclarer au Notaire l'origine des fonds lors de la vente. Si la somme ne reflète pas la réalité correspondant à votre salaire ou à des revenus déclarés comme les héritages, vous êtes passible de contrôle fiscal. Il faut automatiquement passer par un notaire chèque à l'appui pour valider la vente pour établir à votre nom la cession. je ne vois pas bien l'utilité de la surveillance des Agences immobilières sauf peut-être pour des cas de location (?).

Commenté il y a 2299 jours

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Début de l'article :Un texte de Nafy-Nathalie et h16 Créé par l’État français en 1990, TRACFIN est un organisme dodu du Ministère de ce qui nous reste d’Économie destiné à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; compte-tenu de la recrudescence du blanchiment et du terrorisme sur le sol français ainsi que de l’historique assez flamboyant de l’État en matière de création d’organismes frétillants, il n’y a guère de quoi se réjouir, mais admettons tout de même que l’idée générale part, c... Lire la suite

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