�rsst�mma med aktie�garna i Endomines AB har h�llits den 16 april 2015.
Disposition avseende Endomines resultat och ansvarsfrihet f�r styrelseledam�terna och den verkst�llande direkt�ren
�rsst�mman beslutade att fastst�lla resultat- och balansr�kningen f�r �r 2014 f�r moderbolaget samt koncernen. St�mman beslutade att ingen utdelning skulle l�mnas och att bolagets tillg�ngliga medel disponeras s� att i ny r�kning �verf�rs 144 561 965 kronor. St�mman beslutade att bevilja styrelseledam�terna och verkst�llande direkt�ren ansvarsfrihet f�r 2014 �rs f�rvaltning.
Styrelse
St�mman beslutade att styrelsen ska best� av fem ledam�ter. Staffan Simberg, Stefan M�nsson, Rauno Pitk�nen och Meg Tiv�us omvaldes som styrelseledam�ter och Ann Zetterberg Littorin valdes till ny styrelseledamot. D�rtill omvaldes Staffan Simberg till styrelsens ordf�rande. Mati Sallert hade avb�jt omval.
Styrelsearvoden
St�mman beslutade vidare att arvode om 300 000 kronor ska utg� till styrelsens ordf�rande och att arvode ska utg� om 150 000 kronor till vardera styrelseledamot som inte �r anst�lld i bolaget. Vidare beslutades att arvode f�r styrelseledamots arbete i av styrelsen inr�ttad ers�ttningskommitt�, revisionskommitt� och teknik- och s�kerhetskommitt� ska utg� med 25 000 kronor f�r varje s�dan kommitt� styrelseledamot arbetar i och att arvode till revisionskommitt�ns ordf�rande ska utg� med 50 000 kronor.
Valberedning
St�mman godk�nde det f�rslag som lagts fram avseende tills�ttande av valberedning inf�r �rsst�mman 2016.
Riktlinjer f�r ers�ttning till ledande befattningshavare
St�mman beslutade �ven att godk�nna styrelsens f�rslag till riktlinjer f�r ers�ttning till ledande befattningshavare.
Emissionsbemyndigande
St�mman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden f�r n�sta �rsst�mma, vid ett eller flera tillf�llen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler med avvikelse fr�n aktie�garnas f�retr�desr�tt. Genom beslut med st�d av bemyndigandet ska det antal nya aktier som kan ges ut sammanlagt omfatta s� m�nga aktier som motsvarar h�gst 10 procent av befintligt antal aktier i Endomines vid tiden f�r registreringen av emissionsbemyndigandet.
F�r ytterligare information v�nligen, kontakta:
Markus Ekberg, verkst�llande direkt�r i Endomines AB, tel. +358-40-706 48 50
Staffan Simberg, styrelseordf�rande i Endomines AB, tel. +358-50-020 92 16
Detta pressmeddelande inneh�ller s�dan information som Endomines AB (publ) ska offentligg�ra enligt lagen om v�rdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen l�mnades f�r offentligg�rande den 17 april 2015 kl.08:45 svensk tid.
Om Endomines:
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet l�ngs den 40 km l�nga Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillst�nd prospekteringsr�ttigheterna till hela detta omr�de.
Bolagets f�rsta gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 p�b�rjades produktion av guldmalm fr�n dagbrottet i R�mepuro och Bolaget planerar nu f�r start av drift vid guldfyndigheten Hosko. Malmen fr�n Hosko kommer, liksom malmen fr�n R�mepuro, att anrikas i det f�r Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.
Bolagets aff�rsmetoder och gruvverksamhet grundar sig p� h�llbara v�rderingar och p� att minimera milj�p�verkan.
Endomines till�mpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler f�r publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillg�ngarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som �r en internationellt accepterad kod f�r rapportering av mineraltillg�ngar och mineralreserver i den australiska regionen.
Endomines har �ven ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer d�rf�r att utv�rdera eventuella m�jligheter som uppst�r.
Endomines AB �r noterat p� Nasdaq Stockholm: (ENDO) och p� Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag �r bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.