08.45 CET / 2016-04-19 / Endomines AB (STO:ENDO) (HEX:ENDOM)
Kommunik� fr�n �rsst�mma i Endomines AB den 18 april 2016
�rsst�mma med aktie�garna i Endomines AB (publ) har h�llits den 18 april 2016.
Disposition avseende Endomines resultat och ansvarsfrihet f�r styrelseledam�terna och den verkst�llande direkt�ren
�rsst�mman beslutade att fastst�lla resultat- och balansr�kningen f�r �r 2015 f�r moderbolaget samt koncernen. St�mman beslutade att ingen utdelning skulle l�mnas och att bolagets tillg�ngliga medel disponeras s� att i ny r�kning �verf�rs 1 319 895 kronor. St�mman beslutade att bevilja styrelseledam�terna och verkst�llande direkt�ren ansvarsfrihet f�r 2015 �rs f�rvaltning.
Styrelse
St�mman beslutade att styrelsen ska best� av fyra ledam�ter. Staffan Simberg, Stefan M�nsson, Rauno Pitk�nen och Ann Zetterberg Littorin omvaldes som styrelseledam�ter. D�rtill omvaldes Staffan Simberg till styrelsens ordf�rande. Meg Tiv�us hade avb�jt omval.
Styrelsearvoden
St�mman beslutade vidare att arvode om 325 000 kronor ska utg� till styrelsens ordf�rande och att arvode ska utg� om 175 000 kronor till vardera styrelseledamot som inte �r anst�lld i bolaget. Vidare beslutades att arvode f�r styrelseledamots arbete i av styrelsen inr�ttad ers�ttningskommitt�, revisionskommitt� och teknik- och s�kerhetskommitt� ska utg� med 25 000 kronor f�r varje s�dan kommitt� styrelseledamot arbetar i och att arvode till revisionskommitt�ns ordf�rande ska utg� med 50 000 kronor.
Riktlinjer f�r ers�ttning till ledande befattningshavare
St�mman beslutade att godk�nna styrelsens f�rslag till riktlinjer f�r ers�ttning till ledande befattningshavare.
Sammanl�ggning av aktier
St�mman beslutade att godk�nna styrelsens f�rslag till sammanl�ggning av aktier, varigenom hundra befintliga aktier l�ggs samman till en. F�r att m�jligg�ra styrelsens f�rslag beslutades �ven att �ndra bolagsordningens gr�nser f�r antal aktier i bolaget till l�gst 8 000 000 stycken och h�gst 32 000 000 stycken. Sammanl�ggningen inneb�r att antalet aktier i bolaget minskar fr�n totalt 1 048 627 500 stycken till totalt 10 486 275 stycken. Samtidigt �kar aktiens kvotv�rde fr�n 0,25 kronor per aktie till 25 kronor per aktie. Erik Penser Bankaktiebolag kommer inf�r sammanl�ggningen vederlagsfritt tillskjuta aktier till de aktie�gare vars antal inte �r j�mnt delbart med hundra. St�mman beslutade att bemyndiga styrelsen att fastst�lla avst�mningsdag f�r sammanl�ggningen, vilken dock inte ska infalla f�re den tidpunkt d� beslutet om sammanl�ggningen har registrerats av Bolagsverket. Vidare information om f�rfarandet vid sammanl�ggningen kommer att offentligg�ras i samband med att styrelsen beslutar om avst�mningsdag.
Emissionsbemyndigande
St�mman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden f�r n�sta �rsst�mma, vid ett eller flera tillf�llen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler med avvikelse fr�n aktie�garnas f�retr�desr�tt. Genom beslut med st�d av bemyndigandet ska det antal nya aktier som kan ges ut sammanlagt omfatta s� m�nga aktier som motsvarar h�gst 10 procent av befintligt antal aktier i Endomines vid tiden f�r registreringen av emissionsbemyndigandet.
F�r ytterligare information v�nligen, kontakta:
Markus Ekberg, verkst�llande direkt�r i Endomines AB, tel. +358-40-706 48 50
Detta pressmeddelande inneh�ller s�dan information som Endomines AB (publ) ska offentligg�ra enligt lagen om v�rdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen l�mnades f�r offentligg�rande den 19 april 2016 kl.08:45 svensk tid.
Om Endomines:
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet l�ngs den 40 km l�nga Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillst�nd prospekteringsr�ttigheterna till hela detta omr�de.
Bolagets f�rsta gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 p�b�rjades produktion av guldmalm fr�n dagbrottet i R�mepuro. Malmen anrikas i det f�r Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo. .
Bolagets aff�rsmetoder och gruvverksamhet grundar sig p� h�llbara v�rderingar och p� att minimera milj�p�verkan.
Endomines till�mpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler f�r publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillg�ngarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som �r en internationellt accepterad kod f�r rapportering av mineraltillg�ngar och mineralreserver i den australiska regionen.
Endomines har �ven ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer d�rf�r att utv�rdera eventuella m�jligheter som uppst�r.
Endomines AB �r noterat p� Nasdaq Stockholm: (ENDO) och p� Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag �r bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.
Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/endomines-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-endomines-ab-den-18-april-2016,c9958079
F�ljande filer finns att ladda ned:
Om du inte l�ngre �r intresserad av att f� framtida utskick fr�n Endomines AB, g� till https://optout.ne.cision.com/sv/3N2Z3KqX6YuvCQ84V8BpqvZdpxAS3PNKmVmkiua8xQwJxfSaNY7N7m7nrfUHTpVB5Jd5bdbYdhsFx9sBjmVxfJnyMD98DzETH3vP7KRj9mHFY3.
Endomines AB, Birger Jarlsgatan 41 A 3 tr, Stockholm, SE-111 45 Sverige